银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（）的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。
A、保证真实
B、全面覆盖
C、重点领域覆盖
D、确有实效
发布时间：2023-08-24 10:23:59
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- 1.银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（）的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。
- 2.银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括：（）
- 3.银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在（）。
- 4.存款风险滚动式检查制度是银行业金融机构内控制度体系的重要组成部分，是存款业务操作合规性的内部检查制度。
- 5.银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则
- 6.存款风险滚动式检查制度应与（）等其他制度相衔接。
- 7.银行业金融机构自查发现案件的情形包括:（）
- 8.各级银行业监管部门发现银行业金融机构借吸收公款存款进行利益输送的，应当（）。
- 9.银监会2012年在案件防控工作方面重点对（）提出工作要求，以求监管部门的案件防控努力与银行业金融机构内部防范措施的落实形成合力，及时制止案件发生或防止案情进一步蔓延扩大，实现案件风险“打早打小”，切实防范大要案的发生
- 10.银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法中所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，不包括：
