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对于风险等级较低客户异常交易的对手方涉及党政机关客户的,不可以直接利用技术手段予以筛除。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-07-11 11:32:26
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1.
对于风险等级较低客户异常交易的对手方涉及党政机关客户的,不可以直接利用技术手段予以筛除。
2.
对于风险等级较低客户异常交易的对手方涉及( )客户的,不可以直接利用技术手段予以筛除。
3.
对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及( )等低风险客户的,可直接利用技术手段予以筛除。
4.
对于风险等级较低客户异常交易对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、人民解放军、武警部队等低风险客户的,可直接利用技术手段予以筛除。
5.
对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等低风险客户的,可直接利用技术手段予以筛除。
6.
对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等低风险客户的,可直接利用技术手段予以筛除()
7.
47.对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等低风险客户的,可直接利用技术手段予以筛除。
8.
【判断题】对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等低风险客户的,可直接利用技术手段予以筛除。
9.
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()
10.
对于已确定过风险等级的客户,根据风险等级不同对客户开展周期性重新识别,风险等级最高的客户的审核期限不得超过()
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