对于风险等级较低客户异常交易的对手方涉及（ ）客户的，不可以直接利用技术手段予以筛除。
A、党政机关
B、司法机关
C、军事机关
D、民营企业
发布时间：2024-07-11 11:32:26
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- 1.对于风险等级较低客户异常交易的对手方涉及（ ）客户的，不可以直接利用技术手段予以筛除。
- 2.对于风险等级较低客户异常交易的对手方涉及党政机关客户的，不可以直接利用技术手段予以筛除。
- 3.对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及( )等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。
- 4.对于风险等级较低客户异常交易对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、人民解放军、武警部队等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。
- 5.对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。
- 6.对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除（）
- 7.47.对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。
- 8.【判断题】对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。
- 9.重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）
- 10.对于已确定过风险等级的客户，根据风险等级不同对客户开展周期性重新识别，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（）
