银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的()?
A、客户因素包括个人客户和企业客户
B、个人客户的参考因素是指客户职业.职位.收入.背景.地位.信誉和外界评价等
C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构.经营规模.经营范围.所处行业.信用评级以及中介机构的评价等因素
D、被联合国.政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
发布时间：2024-08-23 16:32:42
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