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金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定,做好以下工作( )。A.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息B.充分收集有关境外金融机构的业务信息C.充分收集有关境外金融机构的业务声誉信息D.评估境外机构接受反洗钱监管的情况及其发洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定,做好以下工作( )。
A、充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
B、充分收集有关境外金融机构的业务信息
C、充分收集有关境外金融机构的业务声誉信息
D、评估境外机构接受反洗钱监管的情况及其发洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

发布时间:2024-04-18 11:49:34
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