客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。
A、正确
B、错误
发布时间：2023-08-26 10:27:49
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- 1.客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。
- 2.以下哪个险种允许按短期费率退保()
- 3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的?频繁?是指交易行为()以内。
- 4.对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。
- 5.怀疑客户交易涉嫌洗钱的,应按规定提交可疑交易报告( )
- 6.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。
- 7.客户经常存入()开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况()的交易或者行为,应作为可疑交易进行报告。
- 8.根据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》,保险公司应当将下列()交易或者行为作为可疑交易进行报告。
- 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?频繁?系指交易行为为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
- 10.从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
