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银行业金融机构应当建立健全()制度,规范内部交易,防止风险传染。
A、风险防控
B、风险隔离
C、岗位分离
D、内部控制
发布时间:
2023-08-24 10:19:44
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1.
银行业金融机构应当建立健全()制度,规范内部交易,防止风险传染。
2.
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
3.
银行业金融机构应当建立健全控制操作风险的机制和制度,明确衍生产品交易操作和监控中的各项责任,包括但不限于()。
4.
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
5.
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
6.
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:()
7.
银行业金融机构应当建立全面风险管理报告制度,明确报告的()。
8.
银行业金融机构采用内部模型计量风险的,应当遵守相关监管要求,确保风险计量的()。
9.
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则。
10.
银行业金融机构应当建立并完善()制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度。
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