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A、金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设,不得由其内设机构担任;
B、任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动;
C、金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露;
D、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

发布时间:2023-08-26 10:28:05
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